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阿里打击网络欺诈穆洋案3名犯罪嫌疑人落网

发布时间:2020-03-09 16:38:25 阅读: 来源:挂毯厂家

近日,阿里巴巴小企业业务事业群展开一系列网络严打行动,针对收款不发货等网络交易欺诈行为展开全网站的排查严打。

日前,涉案金额多达30万元的“上海穆洋贸易有限公司”被阿里巴巴关闭,3名犯罪嫌疑人在浙江宁波落网。目前此案正在进一步审理中。

今年7月初,阿里巴巴投诉平台接到1起关于中文站卖家“上海穆洋贸易有限公司”收款不发货行为的投诉,交易金额高达近17万元。

接到投诉后,阿里巴巴立即展开调查取证,根据《阿里巴巴中国网站用户诚信规则》,对此卖家作出关闭店铺的处罚。但遗憾的是,之前双方并不是通过支付宝担保交易来完成交易汇款,而是全部通过银行直接汇款来完成,这就使得阿里巴巴无法追踪并及时控制款项。

于是阿里巴巴建议买家报案。并配合杭州市公安局等相关侦查机关,经过一个多月多个地区的调查取证。7月底,“穆洋案”的3名犯罪嫌疑人终于在浙江宁波落网。

据审查,该伙人员通过阿里巴巴平台涉案金额达30多万元。此外,犯罪嫌疑人还一并交代了在其他购物平台上的欺诈事实。

近期,此类大金额欺诈案件时有发生,作案手段相似,随着骗子的反侦查意识和伪装能力的不断增强。为此,阿里巴巴迅速调整防控策略,与警方密切合作,近期展开针对全网站的排查严打,关停20多家高危会员店铺。

目前,网购已成为一种新型的消费习惯。这期间,绝大多数的诚信卖家为网购营造了良好的购物环境,当然,不可否认的是,也滋生了许多不法分子,他们想方设法来破坏网购平台的诚信大环境,以达到欺诈的目的。

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